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最近在研究比特币，网上资料说比特币是匿名的，因为比特币采用了非对称加密算法。
比特币钱包的本质上就是一个密钥。因为不知道谁持有密钥，所以说比特币是匿名的。
正因为这个匿名性，很多人都用比特币做不法交易，例如暗网里面的用户资料贩卖。
但是我有个疑问：比特币实际上可以看作是数字资产，但是要进行使用，必须使用现实中的货币进行交换。
一个最简单的例子：一个新用户，肯定是需要支付现实中的货币去购买比特币的。
一个老用户，肯定是需要将持有的比特币转换成现实中可用的货币。
现实中的货币到比特币，比特币到现实中的货币，这个过程警方也无法追踪吗？
我觉得还是有风险呀。
现实中的货币到比特币，你会使用银行卡进行支付，然而银行卡是实名的。
比特币到现实中的货币，你也会使用银行卡进行取款，然而你需要去 ATM 机上去取，会被摄像头拍下来。
我想会不会是我没有弄清楚比特币交易的流程，有没有玩过比特币的朋友，解答下呀！谢谢！
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fff333 2019-07-11 08:25:23 +08:00
如果要变现，就不匿名。有混币服务。
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liufuyi 2019-07-15 23:43:23 +08:00
现金也是匿名的。
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skingchan 2019-07-26 15:59:07 +08:00
简单点说——你去银行办卡，要带身份证；你生成一个比特币地址不用，这个地址归属于谁没人知道。
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acess 2019-08-23 23:02:49 +08:00 via Android
比特币不仅不是不可追踪，反而算是最公开透明的交易系统之一，所有历史转账记录都是公开的。
比特币之所以不推荐用户重复使用一个地址，就是为了增强隐私——然并 X，先不说有些偏执的用户就是喜欢抱着一个地址不放，即使每次转出都换找零地址、每次收款都换收款地址(HD 钱包实现这一点并不麻烦)，也仍然可能存在信息泄露，比如你的钱包和其他钱包对交易输入项 /输出项的排序规则不同，或者是地址类型不同…… |
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acess 2019-08-23 23:12:38 +08:00 via Android
前一阵子 Wasabi Wallet 也登上了 bitcoin .org 这个自称不是官网的比特币官网。
这个钱包就支持乔姆盲签名混币(Chaumian Coinjoin)，简单说就是构造一个大交易，让混进去的币黑的白的搅和到一起，从而打断追踪(输出分两部分，无法追踪的部分金额是统一的，比如 0.1BTC，另一部分“找零”仍然是可追踪的)。 |
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acess 2019-08-23 23:22:44 +08:00 via Android
Coinjoin 不是彻底的解决办法，因为交易金额和去向仍然是公开的，而且混币交易本身就特征明显，可能给交易所冻结“可疑”资金带来口实。
有些币种对这个方面做了改善，比如 Monero 和 Zcash。伯克利的一位网络安全研究员 Nicholas Weaver 就说 Monero 是“更强的伪匿名”，Zcash 则是“真匿名”。他还说 Zcash 是“内建了洗钱功能”…… 注：Zcash 的交易有两种类型，一种和比特币差不多，是透明的；另一种就不是透明的了。另外不透明的交易也有新旧版本之分，新旧版本的币不在同一个池子里。 我记得，因为监管的原因，日本的虚拟币交易所去年就把这些匿名币给禁了。 |
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electric 2019-09-25 11:47:00 +08:00
目前并不是匿名的，交易所要求玩币的都要实名认证，那么交易所是知道币和地址是谁的
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