在币安通过 c2c 尝试买了点币，反诈中心又来联系了

[coreJK]

如题，不知道 v 友们有没有遇到过 今天刚刚尝试在币安上买了点 usdc , 通过 c2c ，支付宝交易 不到一个小时左右就被问候了，问有没有加入过什么投资理财群

至于为什么说是又，之前因为流量使用 rustdesk 被联系过，后来用 rustdesk 只用 wifi 就没被联系过了

估计是交易商户被风控的问题了，目前分析看来 因为我操作的时候，不是用的流量交易的

刚刚接触不久，感谢 v 友们的提醒和分享，一下子要消化好多内容稍微总结一下经验：

1. 币安 c2c 交易选神盾这些认证商家，多看看他们的交易成功率（也只是降低风险）
2. 交易不要直接通过银行卡转账，比如支付宝要转到余额宝后，再进行交易
3. 不要再敏感时间交易，不要用信用卡交易，不要用整数交易
4. 涉及到 web3 设备能避免国产就避免以后

顺便分享一下刚刚找到的加密货币相关知识，希望对接触 web3 的朋友有帮助（非推广，自己已经关注[cos 余弦]老师很久了）：
https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook/blob/main/README_CN.md

[thoreausolo]

rustdesk 也会被喝茶啊？

[gjinin]

卸载不行，我压根没装过，天天买也没事

[coreJK]

@thoreausolo #1 目前在国产安卓上，用国内运营商流量使用，大概率会触发反诈的监控，走宽带啥的没事

[coreJK]

@gjinin #2 我没安装反诈这 po 玩意

[zgsi]

多少金额

[coreJK]

@zgsi #5 100 CNY 才，差不多 14usdc

[coreJK]

在火币上 c2c ，买过没有触发过反诈

[Nasdaq]

OP 哪个城市/户籍？

[jon97]

“国产安卓”真不是危言耸听，反诈估计都内置到系统了，具体啥品牌？

[rtv]

国产安卓自带反诈吧
上周我几年没上的币安号重新启用，c2c 支付宝买了几千没被反诈，用的苹果

[coreJK]

@Nasdaq #8 这个不方便回答，问得也比较冒昧了哈哈

[coreJK]

@jon97 #9 oneplus13 ，刷了欧版的氧 os ，估计还是运营商监控到了相关的流量吧

[coreJK]

@rtv #10 我也是很久以前的号，重新启用的，第一次交易

[hope7777777]

我也是国产安卓，但是一直 ok

[jon97]

@coreJK 那感觉还是“支付宝”监控的可能性大一些，你要说运营商监控这个，那不给他忙死。

[ThirdFlame]

用 rustdesk 只是会怀疑你被诈骗。

但是你通过币安交易，会怀疑你是不是在搞诈骗

[qiuhang]

我用欧意 c2c 累计买过 1000 左右的 usdt 了，一直没被打过电话

[godmiracle]

@coreJK #4 国产安卓出厂内置

[lujiaxing]

我经常在币安上用 USDC / USDT 做货币桥给我自己的国外账户转账, 买 Claude, 或者其他国外云服务的会员. 从来没人给我打过电话

[coreJK]

@jon97 #15 估计是，这次交易的商家，要用小荷包去交易，以后还是直接选哪种商家收款转账的比较稳

[Essaim]

你别说安卓了，我记得有人挖出来光猫都内置反诈的。
我 iOS 之前买过一点 U 充机场好像没被打电话过。

[Reana]

反诈是很坑的啊，我前天广州去深圳出差，中途吃了一顿肯德基，打车+高铁票，然后中午在深圳触发了反诈，都不知道是什么原因

[SD10]

我说为什么反诈中心会给我发短信呢，我在 okx 上买了一点 BTC ，支付宝转的帐

[coreJK]

@ThirdFlame #16 哈哈哈难绷

[Nasdaq]

@coreJK #11 那无恶意揣测山河四省。

[coreJK]

@SD10 #23 我直接收到反诈的 AI 电话

[UEVdugfw]

之前好像看到过一个帖子，说 rustdesk 源码没问题，但预编译版本会内置一个默认服务器，连接该服务器会触发反炸

[coreJK]

@Essaim #21 那我以后还是用反诈出来以前的老光猫吧

[IoriSuen]

监控是无处不在的，我曾因为 X 无意中（不知道啥时候，完全没印象了）关注了一个“李老师不是你老师”的博主被请去喝茶了。后来看了一下，关注这个家伙的人很多，大 V 也不少。怎么找到我的，我都不知道。

[coreJK]

@UEVdugfw #27 我搭建了国内中转在阿里云上，用了快一年，目前只用 wifi 以后，没有来电话问过了（先是 AI ，最后真人也来问过了）

[coreJK]

@IoriSuen #29 那机场可能性比较大？

[bigdogbigpig]

基本操作了，只要不冻卡，随便打电话

[coreJK]

@Nasdaq #25 还没听说过这几个省的买币被监控的情况

[dylyft]

一加 ace3 ，也是币安买币，没有触发过反诈，但是最近经常触发支付宝的风控被限制交易

[hubaq]

@IoriSuen X 卖了你

[coreJK]

@dylyft #34 我是不敢直接通过国内银行卡，都是走的 u 卡，再绑定的国内支付（好像这样其实也不安全， 但是不用担心卡被冻结）

[IoriSuen]

@coreJK 不知道。以前在外企上班，十几年前就接触使用国外的这些 app 了。机场也是一直在使用。感觉是运营商的流量监控，可以定位到国内的手机号码，然后找到你人。police 也说了想找到你很简单。所以，别想多了，只要他想，大家都在监控之内。

[peasant]

我用 rustdesk 也被反诈打过电话，自建的服务器，但是我都是用 wg 组网的局域网 IP 直接连接，在上海用什么问题都没有，之前去广西用流量连了一会儿就接到 96110 的电话了，我说是我自己用来连家里电脑的，就没多问什么了。

[MacsedProtoss]

C2C 被问太正常了 你这种八竿子打不着的人交易 而且对面可能早就被标记了

[anakinsky]

感觉和你用的机场有关系，估计风控了

[coreJK]

@MacsedProtoss #39 是的，估计还是没选对商户，在火币上也是类似的交易方式没被问

[silverzidan]

@IoriSuen #37 有道理 下次买币先切到新加坡 esim

[jacketma]

@coreJK 有没有可能是支付宝交易的收款账号被监控了呢？那个收款账户是敏感户，入金自动报警

[coreJK]

@peasant #38 我也是工作需要，但是就是不相信，真人打电话跟审查犯人一样，那种故意给压力的方式

[SenLief]

支付宝上报的吧，换句话说你用微信支付一样。

[coreJK]

@silverzidan #42 哈哈确实，也是一种方法，后续激活英国卡试试

[coreJK]

@jacketma #43 是的，目前分析下来，大概率是商户的问题，下次交易要谨慎一些了

[microscopec]

只要交易就会被标注，你购买的 c2c 商家也好用户也好，都已经被监控了
而且 7 月 1 日新出台的法律没看？个人要征缴境外收入税，最高 49%的税，不主动缴税罚 2 倍款甚至坐牢
以前是只针对商家，以后是所有个人，只要你的额度超过 5w 美元，就按照比例征税
而且要说明你收入来源的合法性，比如境外打工合同，或者境外雇佣协议，如果没有全额没收

[coreJK]

@microscopec #48 看到过这个消息，哪看来最近买币要谨慎一些了，我也是来了解 web3 目前的应用，尝试买了点，也是为了方便开 claude 这些 ai

[coreJK]

@microscopec #48 其实也是为了计划去开发一些海外网站应用什么的，想着多一个收款方式，看来真是又吃上了时代黑利啊

[karmaisbitch]

看了下 2 月份买的 10 个 usdt ，现在只有 5.2 个了

[poyanhu]

可以用 Wise ，注册说明： https://uu889.com/wise/

[layxy]

额，我买了好多次，没有被问过，可能交易金额不多吧

[coreJK]

@poyanhu #52 我之前注册的时候，好像是用的护照吧，然后 wise 直接不让办卡了，说所在国家不支持（那时候其他人说要用身份证来注册）

[coreJK]

@layxy #53 我也才不到 3 、4 次的样子

[xingyiqi]

不接陌生人电话

[dmanbu]

不要用国产安卓手机，老安卓手机也别升级系统

[UEVdugfw]

@coreJK #30 请教，阿里没一刀切么？之前物语云的宁波机房，禁止 1：1 流量，禁止 frp 和 wg 等应用，即便关闭了国际流量也不行。

后来问腾讯，关闭国际流量能否用 wg ，客服没正面回答，之说无法关闭国际流量。

[Meursau1T]

@dmanbu 没用的，隔壁有人用苹果，也是买币，一样被叫去了，流量监控根本不需要管你用的什么手机

[thosai]

买 99 试试

[mscsky]

很多人觉得运营商识别你的流量行为会把他忙死，拜托，别人自己就是云服务器商好吗

[gjinin]

@gjinin 你买的太少了 100 ，这种商家出问题太大，找神盾

[zhangzhiming]

找交易多的商家和注册久的，还有支付宝支付的时候一定不要用银行卡，尽量转到余额或者荷包支付。

[coreJK]

@UEVdugfw #58 没有被一刀切，目前还在稳定用着，买的 99 一年的那种 ECS 服务器

[coreJK]

@zhangzhiming #63 感谢提醒🙏，后续会注意

[awker]

小心名下所有卡和支付渠道都被冻结 20 天左右，可以看我之前的帖子。

[mscsky]

我上一次 github,广电就给我发防诈短信。
rust 防诈是根据 github url 判断的
支付是支付宝或银行判断的

[coreJK]

@gjinin #62 刚刚去看了一眼，商家是带神盾认证的，那看来也可能是前几天在火币交易的商家不靠谱了

[coreJK]

@awker #66 好的，感谢提醒，以后先转余额再交易

[UEVdugfw]

@coreJK #64 感谢

[coreJK]

@thosai #60 刚刚看到，以后尽量也不用整数

[poyanhu]

@coreJK 可以用奥地利的转运地址。

[coreJK]

@poyanhu #72 好的，以后研究下

[LittleControl]

我早上刚在币安 C2C 买了 2000 CNY 的 USDC 目前一切正常
我是一直在币安 C2C 的，还没碰到过电话询问的

[AstroBoy2023]

@microscopec 我朋友最近买了 5000u 被带走了，说收入非法要没收

[focux]

你转账没有备注留言啥的吧？

[coreJK]

@LittleControl #74 那我有可能是在火币交易过吧，这个目前还不知道，已经摸清楚怎么买币和转到 u 卡消费了，没需求暂时就先避避风头不买了

[coreJK]

@AstroBoy2023 #75 好好好

[drymonfidelia]

我 21 年在国内的时候买币就被打电话问过了，我随口说找外包升级了下系统，给他付的尾款 就没找我了

[coreJK]

@focux #76 商户要求留言用户名，在小荷包里转入的时候要求

[coreJK]

@focux #76 就这币安一笔交易有备注，但是也没备注敏感词啊，火币上交易的两次都没要求备注（也都有说明，不要备注如加密货币这些敏感词，这个我还是明白的）

[Lanturn]

@AstroBoy2023 我同事也是...

[xiaowanga23]

我前两天还买了 20u 呢，啥事没有，这个是如何触发呢，我是苹果，跟手机有关系吗

[RyougiShiki]

转账不要备注

[ericchow]

@AstroBoy2023 这不是买吗，又不是卖，难不成把 u 没收了

[femsdfq]

@coreJK #80 小荷包就是坑，别搞这些乱七八糟的，只接受和币安实名名字一样的直接转账，不行就换一家。

[coreJK]

@femsdfq 确实，下次不走小荷包这种了

[daimon1]

@coreJK #6 才 100 ，小额问题太多了。。。目前我接触到的正经商家都是 10w 起步

[coreJK]

@daimon1 #88 那目前还到不了这种额度🤣

[BlueBing]

走线下相对是比较靠谱的了

[bytewalk]

@coreJK #12 请问氧 os 能用 car+吗？

[coreJK]

@BlueBing #90 没试过

[coreJK]

@bytewalk #91 没用过这个 app ，用来车机互联的吗？谷歌商店里搜到了倒是

[fuwenpei]

要不试试 okx ，我 okx 一直没啥事情。

[bytewalk]

@coreJK #93 谷歌商店的不是，我说的是 coloros 自带的 car+，连接车机的

[coreJK]

@fuwenpei #94 本来打算用这个的，当时好像没有注册成功，有空试试

[coreJK]

@bytewalk #95 嗷嗷，没有试过还

[oxykr]

c2c 多数是对方的问题

[crocoBaby]

你用 okx 就不会了,昨晚刚操作了

[MrLing]

学习了